A Polícia Federal deflagrou na
manhã desta quinta-feira (26), a Operação “Câmbio Guayará”, com o objetivo de
desarticular uma associação criminosa especializada em evasão de divisas,
operações financeiras não autorizadas e lavagem de capitais, que atuava na
cidade de Guajará-Mirim, na fronteira do Brasil com a Bolívia.
Foram sendo cumpridos nove
mandados judiciais, sendo quatro de prisão temporárias e cinco de busca e
apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Guajará-Mirim.
A Polícia Federal identificou que
os investigados recebiam, em suas contas bancárias e em contas de “laranjas”,
transferências e depósitos advindos de pessoas domiciliadas em diversos estados
do Brasil. Logo em seguida, sacavam os valores e transportavam o numerário até
a Bolívia, onde efetuavam o câmbio e depositavam em contas de pessoas
residentes no país vizinho.
Para organizar suas
atividades, os investigados utilizavam um grupo no aplicativo WhatsApp
denominado “Câmbio Guayará”, por meio do qual trocavam informações e negociavam
moedas estrangeiras por valores abaixo dos praticados no mercado.
No período investigado, o
grupo movimentou, aproximadamente, R$ 20 milhões e ostentava padrão de vida
incompatível com a capacidade financeira.
A Justiça Federal determinou
bloqueio das contas bancárias dos investigados.
Os presos, após serem ouvidos
na Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim, serão encaminhados para
presídios estaduais e responderão pelos crimes previsto nos artigos 22 da Lei
Federal 7.492/86, 16 da Lei Federal 7.492/86 e 1° da Lei Federal 9.613/98.
Fonte: Assessoria
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